美国SEC（RIA）证券商牌照申请条件 美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission，英文缩写SEC）是隶属于美国联邦政府一个独立的金融管理机构，直接
2023-03-01
关于塞舌尔金融证券许可证：在过去十年中，塞舌尔在建立自己作为知名和受尊敬的国际金融服务管辖区方面取得了重大成功。FSA 是塞舌尔金融服务监管局，根据《金融服务管理法案 2013》成立，属政府监管机构。
2023-03-02
机构介绍—— 加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集
2023-03-02
波兰为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供受监管的法律环境，法规自 2021 年 11 月起生效。公司和许可证设置可以远程完成，华沙是波兰的首都，是欧盟第七大城市。与其邻近的加密许可目的地爱沙尼
2023-03-06
简介； 全国期货协会National Futures Association，简称美国NFA。在1974年，美国国会批准成立了Commodity Futures Trading Commissi
2023-03-06
随着数字货币的合规要求越来越高，数字货币交易所自身的法律风险管理也需要逐步提高，越来越多的交易不止止是申请一款牌照来合规运营，今天我们就来分析一下数字货币监管牌照——美国MTL牌照 MTL经营许可：数
2023-03-07
澳洲AUSTRAC简介 /澳洲AUSTRAC牌照监管权限澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法举行了修改。AML / CTF修正
2023-03-07
美国是全球三大加密货币交易市场之一，火币正在与美国D家战略伙伴HBUS一起积极开拓美国市场，目前HBUS已经获得MSB牌照、以及12个州的MTL牌照，可在相关地区开展合规业务。据了解这12个州包括Ge
2023-03-08
美国MTL牌照属于数字货币监管牌照，全称是Money Teansmitter Licensing，如果要在美国从事法币业，除了申请美国msb牌照以外，还要申请美国各州的MTL牌照，这12个州包括Ge
2023-03-09
一般来说，美国的所有货币服务企业都必须在财政部注册，除非该人只是注册 MSB 的代理人。政府机构和美国邮政服务也不需要注册为 MSB。根据银行保密法(BSA)，货币服务企业必须通过 BSA 电子归档系
2023-03-09
在美国，只有成为注册投资顾（RIA）才有资格向投资人提供证券类产品的投z资分析建议，并定期提供投z资报告。也只有获得该资质的机构才可以收 取相应的管理费，并对客户承担委托责任。通常申请注册投z资顾的机
2023-03-09
金融局阐明了企业和个人在注册方面使用数字资产的要求。（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。按照该指引，向美国人提供服务的数字资产 "管理方"
2023-03-10
金融局阐明了企业和个人在注册方面使用数字资产的要求。（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制，从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。按照该指引，向美国人提供服务的数字资产 "管理方"
2023-03-10
⽴陶宛中央银⾏Bank of Lithuania 是⽴陶宛的主要⾦融监管机构，结合了⽴陶宛中央银⾏⾦融监管机构(监管机构)的职能。相对宽松的监管和显著降低⾦融机构的注册、许可和维护的成本，使得⽴陶宛在
2023-03-13
美国NFA正式会员的 的员工可以根据不同的岗位和权限进行“流水线”式的作业，不但提高了效率，而且降低了工作的难度，也便于内部监督与考核。 其内部系统与外部系统相结合，有效地保证了在市场不断发展的形势下
2023-03-13
MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加
2023-03-14
爱沙尼亚加密货币牌照对于希望成立加密货币业务的投资者来说，爱沙尼亚是一个受欢迎的选择。与马耳他或直布罗陀等其他对加密货币友好的司法管辖区相比，该国更加友好，法规更少。在过去的 12 个月里，爱沙尼亚政
2023-03-14
库拉索管辖范围内的监管机构是库拉索博彩控制委员会。它制定了获取在库拉索进行在线电子博彩业务所需的游戏许可证的规则，并监督赌场的运营。 库拉索的网络游戏产业于 1993 年合法化。从那时起，财政部长就颁
2023-03-15
澳洲AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，担任预防和检测洗钱和恐惧主义融资。联邦政府经过扩展澳大集团首席执行官的权利和职能来进步报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。 在AML/CTF修正案生
2023-03-15
美国MSB牌照MSB是Money Services Business的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中
2023-03-16
