葡萄牙加密(虚拟)资产交易所许可证的业务范围

2023-06-21 16:41:10 阅读:0

 葡萄牙过去一直被认为是欧洲对加密货币友好的国家之一,在葡萄牙提供虚拟资产服务提供商 (VASP) 需要得到葡萄牙中央银行 (Banco de Portugal) 的许可。

自 2020 年 9 月 1 日起,葡萄牙银行主管当局责登记和核实执行任何一项活动的实体遵守有关防止洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 的适用法律和监管规定。


葡萄牙银行(Banco de Portugal)网站上的一则公告显示,该国央行首次向两家本地加密货币交易所发放了运营许可证。获得许可证的交易所分别是位于里斯本的加密货币交易所Criptoloja和位于布拉加的Mind The Coin。


 

“那是一段很长的路。成为葡萄牙首家受到监管的交易所意义重大,”Criptoloja首席执行官佩德罗博尔赫斯(Pedro Borges)在一份声明中表示。据报道,该交易所于去年9月29日申请了第一张牌照。

然而,葡萄牙银行表示,该法规仅限于 AML/CFT 目的,并未扩展到审慎、市场行为或任何其他活动的其他领域。据称,葡萄牙银行今年收到了五份来自交易所的正式注册请求,以及60多份“非正式”申请。

葡萄牙加密货币牌照,欧洲加密交易所牌照,欧盟加密货币牌照,立陶宛加密货币牌照,捷克加密货币牌照,波兰加密货币牌照,爱沙尼亚MTR加密货币牌照,澳洲AUSTRAC牌照,欧盟加密货币牌照的办理条件 


葡萄牙加密(虚拟)资产交易所许可证的活动包括:
1.Exchange services between virtual assets and fiat money or between one or more virtual assets;(
虚拟资产与法定货币之间或一种或多种虚拟资产之间的兑换服务);
2.Virtual asset transfer services(虚拟资产转让服务);
3.Services of safekeeping, or safekeeping and administration of virtual assets or of instruments that enable the control, ownership, storage or transfer of such assets, including private encrypted keys.(虚拟资产或能够控制、所有权、存储或转移此类资产(包括加密私钥)的工具的保管或保管和管理服务)。

根据条款,葡萄牙银行的新许可证将忽略一种或多种加密货币和法定货币之间的交易服务活动,以及加密货币的转账服务。

葡萄牙银行的职责仅限于预防 ML/TF,不包括其他审慎、银行行为或任何其他性质的领域。
因此,根据欧洲中央银行和欧洲银行管理局自 2013 年以来发出的警告,葡萄牙银行提请注意以下事项:
1.虚拟资产在葡萄牙不是法定货币,这意味着不必按面值接受它们;
2.与受监管的支付工具不同,没有任何形式的法律保护保障消费者使用虚拟资产进行支付的赎回权;
3.如果虚拟资产全部或部分贬值,则没有资金来弥补其用户承担的任何损失,用户将不得不运营。

​4.承担与使用这些工具进行交易相关的所有风险;

5.虚拟资产用户可能会在交易平台上赔钱;
6.虚拟资产交易可能被非法用于犯罪活动,包括用于 ML/TF。

 

其他领域包括加密货币或工具的安全保管或管理,这些加密货币或工具能够控制、拥有、存储或转移此类资产,包括私人加密密钥。

运营许可证使得这两家公司向葡萄牙用户提供加密货币服务是合法的。Criptoloja计划在未来“几周”推出此类产品,这将使该公司和Mind the Coin在未来获得注册的企业中处于领先地位。

葡萄牙注册和虚拟(加密)资产服务提供商的要求
1.在葡萄牙注册的公司
2.具有员工的当地实体办公室形式的物质
3.广泛的商业计划和/或白皮书
4.为 KYC 和客户入职确定解决方案
5.根据当地反洗钱法律描述内部风险政策的专业准备文件
6.所有参与者(股东、董事、合规官)的无犯罪记录证明,不超过 3 个月
可观的股本


是否需要常驻董事才能获得
葡萄牙加密许可证
最好是的。虽然这不是官方要求,但葡萄牙银行希望您在葡萄牙境内开展业务。因此,如果您不是葡萄牙居民,公司将需要国内人员,包括一名董事。
目前中央银行宣布,葡萄牙交易所 Criptoloja 和 Mind the Coin 现在被归类为虚拟资产服务提供商。是该其网站上发布的名单中仅有的两家。

 

葡萄牙是少数几个对比特币和其他加密货币“友好”的国家之一。当局正对这一迅速发展的资产类别采取监管、而非禁止的方式,希望这些举措在未来(在经济和金融方面)获得回报。

这与许多欧洲国家,尤其是拉丁美洲国家正在做的事情相似。因为现在普遍的共识是:如果你不能打败它,那你就加入它。-----仁港永胜将协助您申请葡萄牙加密货币牌照的申请。

 

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