阿拉巴马州MTL汇款许可证概述
谁管理阿拉巴马州的汇款执照？
根据《阿拉巴马货币传输法》,在阿拉巴马州营业的货币传输机构必须向阿拉巴马证券委员会.
在阿拉巴马谁需要汇款执照？
在阿拉巴马州，如果您从事以下任何商业活动，法律要求您必须获得汇款人执照。
债务管理/信贷咨询
电子货币传输
签发旅行支票
销售旅行支票
签发汇票
出售汇票
分期付款
发行和/或出售汇票
运输货币
发行预付费接入/储值
销售预付费接入/储值
外币交易或兑换
虚拟货币兑换和交易服务
阿拉巴马汇款执照:所需文件
为了在阿拉巴马州申请执照，您需要在NMLS提交申请的同时提交以下文件:
已审计财务报表
授权代表的位置(如果适用)
其他商品名称(如果以不同的名称经营)
注册代理
主要接触员工
银行账户信息
信用报告
商业计划
权威证书/良好信誉证书
公司人员配备和内部政策
顾问或任何第三方提供商的合同样本，授权代理的合同样本，汇款合同。
资金流转
公司成立文件
组织图
保证债券
经验验证
根据你的情况，你可能需要提交许多其他文件。
如何在阿拉巴马州申请汇款执照？
首先，也是最重要的，你必须在FinCEN注册你的企业。然后，访问阿拉巴马州证券委员会和NMLS网站，并通读要求。
接下来，您必须上传所有必需的文档，包括(但不限于)以下内容:
公司形式
财务报表
报告授权代理人(如有)
其他商品名称，如果你使用任何
列出注册的代理
提供主要员工的联系方式
提供FinCEN注册详情
提供银行账户详情
提交商业计划和资金流向
支付上面费用表中提到的所有费用。
准备一个合规和风险管理计划，作为您的应用程序要求的一部分。
提交您的申请
等待长达12个月，以获得您的许可证。
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