伯利兹IFSC金融服务牌照
由IFSC颁发的伯利兹金融服务牌照涵盖了外汇交易及其经纪服务、金融衍生品和其他证券交易及其经纪服务、信托和离岸信托管理和服务、支付处理服务等多种金融服务业务类别。
就外汇交易及其经纪服务而言,伯利兹IFSC牌照的优势在于:
伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请:--仁港永胜
第一类牌照:Formationormanagementofinternationalbusinesscompaniesorotheroffshorecompanie专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。
第二类牌照:Trustformationandmanagementofoffshoretrustsandprovisionoftrusteeservices专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。
第三类牌照:Internationalassetprotectionandmanagement国际资产管理及保障服务的牌照。
第四类牌照:Moneytransmissionservices汇款服务牌照。
第五类牌照:Paymentprocessingservices支付服务牌照。
第六类牌照:Tradinginforeignexchange外汇交易商牌照。
第七类牌照::Tradinginfinancialandcommodity-basedderivativeinstrumentsandothersecurities(e.g.futures,options,interestrates,foreignexchangeinstruments,shares,stock,contractsfordifferences,etc.)金融证券交易商牌照,从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。
第八类牌照:Moneybrokering货币经纪商牌照。
第九类牌照:Moneylendingandpawning贷款牌照。
第十类牌照:Safecustodyservices保管服务牌照。
第十一类牌照:Accountingservices财务服务牌照。
第十二类牌照:Brokerage,consultancyoradvisoryservicesinanyoftheaboveservices咨询、提供建议服务的牌照。
5. 必须及时向IFSC同步公司结构和运营活动的所有变化;
2. 经过认证的董事、管理人员、股东、实益拥有人的宣誓书;
3. 客户情况尽知文件,包括:身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行结单、全球合规/全球审查文件;
4. 商业计划,包括:3年的财务预测分析、公司组织结构图表;
5. 详细的反洗钱合规政策,以及投诉和内部监管政策和程序;
6. 公司文件,包括:公司注册证、董事和成员名册、公司备忘录和章程、不记名股票证明和注册文件;
9. 董事和管理人员资格证明,其中一人必须具备与所申请牌照类型相关的专业经验;
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