比利时加密货币兑换牌照的办理条件

2022-12-08 10:01:43 阅读:0

 创业从来都不是一件轻而易举的事情,当涉及到加密货币时,情况就更加势不可挡了。这些虚拟货币正在国际市场上占据一席之地,尽管它极易受到金融和监管风险的影响。但是,财富和名声的故事可能会引导任何人在比利时开展加密货币业务。在这种情况下,了解在比利时开展业务的强制性法规非常重要。

自2022年5月1日起,比利时皇家法令关于虚拟和法定货币兑换业务和托管钱包提供商的地位和监督已经实施。该法令明确了愿意开始或已经在比利时运行的加密品牌的注册流程。

根据反洗钱法规,这种注册是必不可少的,因此,要求业务部门清楚了解先决条件。2022年9月1日之后,正在运营但尚未注册的加密业务将面临严重处罚。---仁港永胜 

注册规则适用于在比利时经营和注册的所有加密业务。它包括:

  • 法定货币和虚拟货币之间的兑换操作
  • 提供服务的保管钱包

该法令进一步规定,任何提供此类服务作为额外基础的企业也必须进行注册。这意味着该法令还涉及金融服务和市场管理局以及比利时国家银行注册的企业。

它还必须将注册范围扩大到在比利时的欧洲经济区和欧盟运作的企业。这意味着,提供虚拟货币兑换服务的自动取款机运营商也将属于这一类别。

 

法规

2020年7月20日,比利时将加密业务纳入反洗钱范畴。此时,2017年9月18日的反洗钱法也根据欧洲第五反洗钱指令进行了修订。根据这一新的修正案,在比利时运行的加密至菲亚特交易所负责:

 

内部反洗钱政策的实施

实施风险评估

特别是报告可疑的交易

保存记录

开展EDD或增强型尽职调查和CDD或客户尽职调查

任命一名合规官

比利时金融服务和市场管理局是主要的监管机构。因此,FSMA有权监督国家密码企业是否遵守反洗钱政策。虽然登记规则是在2020年推出的,但按照法令要求实施的规则已于2022年生效。

 

Crypto License in Belgium

如何在比利时获得加密许可证?

金融服务和市场管理局分别为交易所和托管人维持两个登记册。并且由服务提供商决定他们想要注册一个还是两个。每次注册的申请费为8000欧元。申请两种注册的公司必须支付双倍的费用。要在FSMA注册,企业必须符合比利时皇家法令规定的标准。

 

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时间表

比利时获得执照的实践表明,获得执照的最短期限约为4-5个月。

 

最低股本的法律形式和要求

在比利时运营的加密业务应至少拥有50000欧元的资本,并注册为:

 

合作企业,或公共有限公司,或一家欧洲公司,或者

一家欧洲合作公司。人们可以查看比利时公司和协会法规中给出的法律描述。

 

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比利时加密许可证和执行经理要求

那些寻求注册的加密企业应该具备所需的专业知识和职业操守。尽管还没有明确规定,但提到了关于经纪公司和信贷组织的地位和监督的某些被禁止的情况。

 

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利益相关者要求

在比利时经营的任何加密业务都必须向FSMA提供利益相关者的信息。为此,他们必须确定那些行使控制权的个人,以及那些拥有公司至少5%股份的人,并提供确切的数字。行使控制权的个人和利益攸关方需要具备某些素质,尽管FSMA尚未具体规定。

 

所有在比利时运营的加密业务都必须遵守2017年9月18日颁布的新修订法律。这可以通过实施有效的合规计划和独立审计来实现。FSMA还制定了成功申请所需的信息和文件清单。

 

值得注意的是,任何未经强制注册而继续提供服务的加密企业都可能面临一个月到一年的监禁,以及50到10,000欧元的罚款。

 

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