加拿大正在吸引着越来越多的中国投资者，尽管位于北美洲北部，中国位于亚洲，两国虽然距离较远，但加拿大海岸线长达20多万公里，两国贸易可以通过太平洋进行海运。加拿大MSB监管是货币交易和货币兑换服务类型企业，必须向央行进行申请并且进行备案监督，此类型公司同时还必须受加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心(FINTRAC)实时监控数据,并且对议会活动中心负责，以保证国家金融安全。 通过发现和阻上洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献并帮助保护加拿大金融体系的完整性。成为金融情报研究的领导者；资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票旅行支票等。 目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的。费用较低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business(Fintrac MSB),一般大家叫FTR牌或者MSB牌。--wisefc1 加拿大MSB向公众提供下列服务; 外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 兑133换129或29出售199汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业，FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告，并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意，你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。 了解你的客户程序 作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示: （1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业; （2）识别个体和确认实体存在的方法; （3）业务关系要求; （4）持续的监控要求; （5）实益拥有权要求; （6）第三方认定要求; （7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。 加拿大MSB牌照所需提交的材料 1. 加拿大公司基本资料料，包括公司税号。 2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东） 3. 加拿大办公室地址 4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。 5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的釒融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。 6. 提供银行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址） 7. 合规专员联系方式 8. 分支机构（如果有运营网点）　 加拿大是数字货币交易立法最透明的国家之一，加拿大MSB牌照也是汇圈最火的牌照，那么注册加拿大MSB牌照有哪些优势呢？加拿大MSB牌照的性价比是非常高的，办理的资料很简单，办理周期也很快，并且费用低、负面少，成为所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 ​ 仁港永胜为客户提供海外金融，数字货币，证券，支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务，有着十多年的从业申请经验，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。专注于美国，加拿大，新加坡，香港，开曼，伯利兹，塞舌尔，马来西亚，伯利兹等多国家，欢迎来咨询。