分解立陶宛EMI支付牌照的办理条件有哪些?

2022-07-29 10:02:20 阅读:0
立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照,值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,尽管立陶宛是欧盟较小的国家之一,但它正在迅速成为金融科技公司的投资热点,立陶宛仲央银行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛仲央银行和金融监管机构(监管机构)的职能。立陶宛在最近将会成为全球热门金融公司集中的地区。 资本保证金:立陶宛央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金 董事及董事局成员的资质要求:立陶宛z央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。 董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。 立陶宛EMI支付牌照的优势: (1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营; (2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营; (3)寻找靠谱的代办机构协助申请,差不多3~4个月就能下牌; (4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文; (5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户; (6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间; (7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚; (8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。 立陶宛仲央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司注 册牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金。 ​申请牌照流程: 1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求; 2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击恐怖分子融资等。 3、客户合同、公司架构图等等; 4、向立陶宛仲央银行提交牌照申请,并回答仲央银行对公司提出的所有查询/意见(如有); 5、获得执照; 6、注册公司; 7、缴纳资本保证金 仁港永胜为客户提供海外金融,数字货币,证券,支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务,有着十多年的从业申请经验,我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作,以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人,我们都有对应的解决方案。专注于美国,加拿大,新加坡,香港,开曼,伯利兹,塞舌尔,马来西亚,伯利兹等多国家,欢迎来咨询。
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