为了保证金融服务业的顺利发展,伯利兹政府于1999年成立了国际金融服务委员会(IFSC)。作为伯利兹金融服务业的政府监管者,IFSC旨在保护投资者,规范公司的商业行为,提高伯利兹作为国际金融服务中心的声誉。
IFSC的监管主要集中在公司的经营管理模式、投资者风险识别等方面。此外,作为加勒比海反洗钱金融行动特别工作组的成员,伯利兹早就在政府级别上承诺将遵守联合国离岸论坛的反洗钱目标。因此,IFSC将与国家机构和部门,如金融情报部门、伯利兹税务机关、中央银行、司法部以及区域和国际组织合作,在全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。
伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照,包含了支付类。伯利兹管理牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透。其监管范围包含:银行开设和经纪商账号,佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证卷等。
伯利兹经融牌照申请有以下几点:
1、在牌照的整个存续期间,最低资本要求资金要存放在伯利兹城的银行。
2、牌照持有人不可以伯利兹元办理。要持有客户资金,必须获得国际金融服务委员会的书面批准,客户资金要与公司资金隔离管理,分别存放在不同的银行账户。
3、牌照还有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会,回顾过去一年业绩,探讨未来一年计划。
4、所有持牌公司必须提交月度、季度和年度报告,主要是关于资本要求、保证金要求、损益表、执行交易详情以及其他监管机构要求提供的信息。
5、会计及审计方面,要按照国际财务报告准则保存适当的会计记录,对持牌人无强制审计要求。
会计及审计方面,要按照国际
6、公司在伯利兹之外取得的收入无需纳税。
在外汇交易和经纪服务方面,伯利兹IFSC牌照的优势如下:
1. 审核时间相对较短(约3个月);
2. 境外公司免税;
3.监管要求相对宽松;
4. 申请文件少;
5. 对公司资金和管理团队要求低;
6. 这家公司的信息是高度机密的。
这家公司的信息是高度机密的。
在外汇交易在伯利兹这外取得的收入无需纳税,在外汇交易和经纪服务方面,伯利兹IFSC许可证的的优势如下:
审核时间相对
IFSC许可证申请要求:
1. 注册资本不低于50万美元;
2. 年费每年2.5万美元;
3.在伯利兹有一个虚拟办公室;
4. 一名董事必须是伯利兹公民;
5. 所有公司结构和经营活动的变化必须及时与IFSC同步;
6. 无法提供伯利兹货币交易服务;
7. 业务报告必须提交给监管机构。
申请|IFSC金融牌照 所需的文件:
1. 已填妥及经核证的申请表格;
2. 注册董事、经理、股东和实益所有人的宣誓书;
3.了解客户/ KYC文件,包括:身份证明、地址证明、简历、专业推荐信、银行推荐信和银行对账单、全球合规/全球审核文件;
4. 经营计划,包括3年财务预测分析、公司组织结构图;
5. 详细的反洗钱合规政策,以及投诉和内部监管政策和程序;
6. 公司文件,包括:公司登记证书、董事和成员登记簿、公司章程大纲、无记名股票和登记证书。
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